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中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大

上钢信息门户网 2019-11-01 21:05:02
字号:T|T

证券代码:600645证券缩写:中原联合公告编号。:2019-059

中原谢赫细胞基因工程有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:天津市南开区花园工业园梅园路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经公司半数以上董事推荐,股东大会由董事徐莉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。龚洪佳董事长、李德福副董事长、王勇先生和吴山董事因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议。

3.董事会秘书杨辛哲先生出席了会议。该公司的一些高级管理人员和法律顾问出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更注册资本和修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司股东大会议事规则的议案

3.提案名称:关于修改公司董事会议事规则的议案

4.议案名称:关于修改公司独立董事工作制度的议案

(二)议案表决的相关情况

提案1、2和3与特别决议的通过有关,特别决议已由出席会议的股东或其代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:刘雪晴赵耀

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,贵公司本次会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的表决程序和表决结果是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

中原谢赫细胞基因工程有限公司

2019年9月17日